Casos de Éxito
Casos reales. Recuperaciones reales. Resultados reales.
Más de 49.2 millones de dólares recuperados · 95 % de tasa de éxito · Más de 500 casos gestionados
Recuperación destacada
Estafa en el matadero de cerdos: Recuperan 142,000 dólares.
Contenido del estudio de caso
Tipo de estafa: Matanza de cerdos (estafa romántica con criptomonedas)
Plataforma: WhatsApp
Cantidad perdida: 180,000 USDT
Cantidad recuperada: $142,000 (tasa de éxito del 79%)
Cronograma: una semana
Historia
La víctima fue contactada por WhatsApp por alguien que afirmaba ser un inversor exitoso en criptomonedas. Durante cuatro meses, se ganaron su confianza mediante conversaciones diarias. El estafador le presentó una plataforma de trading falsa que mostraba ganancias impresionantes. La víctima depositó 4 180,000 USDT a lo largo de varias semanas.
Cuando intentaron retirar el dinero, la plataforma les exigió "impuestos" y "gastos de verificación". La víctima se dio cuenta de que se trataba de una estafa y se puso en contacto con nosotros de inmediato.
Acción y resultado
Acción tomada:
• Análisis forense de blockchain de todas las transacciones
• Se rastrearon los fondos a través de 3 monederos intermediarios.
• Dirección de depósito identificada en el exchange KuCoin
• Coordinación con el equipo de cumplimiento de KuCoin
• Se congeló la cuenta del estafador y se recuperaron los fondos.
Resultado: Se recuperaron con éxito 142,000 dólares, que fueron devueltos a la víctima en el plazo de una semana.
Más casos de recuperación
Resultados reales de diferentes tipos de estafas con criptomonedas.
Estafa de intercambio falso
La víctima depositó 45,000 dólares en una plataforma falsa que imitaba a Binance. Los retiros fueron bloqueados.
Recuperado: $41,000 (91%)
Cronograma: 5 días
Ataque de suplantación de identidad
La víctima hizo clic en un anuncio falso de Google sobre Ledger Live e introdujo la frase semilla. Le robaron 12.5 BTC.
Recuperado: $680,000 (91%)
Cronología: 1 semana
Estafa de tirar de la alfombra
La criptomoneda meme “MoonDog” se lanzó en PancakeSwap. Los desarrolladores retiraron 450,000 dólares de liquidez.
Recuperado: $287,000 (64%)
Cronología: 4 semanas
Contrato de vaciado de billetera
La víctima fue vinculada a un sitio web falso de acuñación de NFT y firmó una autorización. Su billetera fue vaciada de 4.2 ETH + 15,000 USDC.
Recuperado: $25,000 (89%)
Cronograma: 3 días
Phishing con frases semilla
La víctima recibió una ventana emergente falsa de MetaMask e introdujo una frase semilla de 12 palabras. Le robaron 8.7 ETH.
Recuperado: $26,500 (95%)
Cronograma: 3 días
Estafa de inversión falsa
La víctima invirtió en “CryptoPro Bot”, que prometía un rendimiento mensual del 8%. La plataforma desapareció con 35,000 dólares.
Recuperado: $31,000 (89%)
Cronograma: 5 días
Nuestro impacto en cifras
Resultados comprobados en cientos de casos de estafas con criptomonedas.
$ 49.2 millones +
Total recuperado para las víctimas de estafa
500+
Casos gestionados con éxito
95%
Tasa de éxito promedio
47+
Socios de intercambio en todo el mundo
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